中国船舶工业股份有限公司 关于调整2022年第一次临时股东大会疫情防控相关注意事项的提示性暂定

本的公司常务董事会及全体常务董事保证本应于内容不存在任何欺诈记载、误导申辩或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和延续性承担个别及连带责任。

东亚船舶工业控股的公司有限的公司（以下简称“的公司”或“本的公司”）于2022年3月底22日在上海证券交易所网站（）和《上海证券报》、《东亚证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《东亚船舶工业控股的公司有限的公司关于举行2022年第一次临时大的公司常务董事会的通知》（应于编号：2022-007），先于2022年4月底12日晚上14时举行2022年第一次临时大的公司常务董事会（以下简称“本次大的公司常务董事会”），本次大的公司常务董事会所采取的投票模式是录影计票和的网络计票相适应的模式。

根据杭州市疫情指导性工作小组办公处发布的通报，长宁区自2022年3月底28日上午5时起制定封控，为保护大股东、大股东中间人和其他列席人员的健康安全，同时依法保障大股东合法权益，的公司对疫情指导性期间出席本次大的公司常务董事会的相关注意关系人完成了缩减，现引人注意定时如下：

一、建议大股东以的网络计票模式列席

截至目前为止，由于本的公司办公大楼及本次大的公司常务董事会原举行所在位置长宁区浦东大道1号东亚船舶大厦已按防疫要求进行改革封闭管理，建议大股东以的网络计票模式列席。

二、文件共享模式举行

本次大的公司常务董事会以文件共享的模式举行，不再设置录影开会。期盼参与文件共享的大股东须在不先于本次大的公司常务董事会举行24小时前（即2022年4月底11日14时前），通过的公司电子邮箱（stock@csscholdings.com并抄送lux@csscholdings.com）完成登记注册。本的公司将向登记注册出席本次开会的大股东透过文件共享接入模式。登记注册出席文件共享的大股东必需透过与录影开会登记要求一致的文件。

完成登记和身份验证的大股东将于2022年4月底12日（星期二）上午9时之前收到一封关于如何出席文件共享的通知以及带入文件共享的的网络页面及/或私钥之传真。拿到文件共享的的网络页面及/或私钥的大股东切勿向他人分享此等数据。大股东可以通过智能手机、内置计算机设备或计算机带入文件共享以观看和收听本次开会。

本次大的公司常务董事会的举行时间、股权登记日、审议关系人等其他关系人均不变。

理应应于。

东亚船舶工业控股的公司有限的公司常务董事会

2022年4月底8日