上海豫园旅游商城（集团）控股权有限公司 2022年第一次股东大会（临时会议）决议公告

本Corporation监察人会及全体监察人保障本公告内容可不存在任何虚假所述、误导性陈述或者重大请注意，并对其内容可的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。

重要内容可提示：

● 本次代表会议是否有否决决议：无

一、代表会议举行和会前情形

(一)本Corporation举行的时长：2022年1月11日

(二)本Corporation举行的地点：上海影城（长宁区新华路160号）五楼会展中心

(三)会前代表会议的普通股股东和恢复参众两院权的优先股股东及其转让股份情形：

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(四)参众两院手段是否符合《Corporation法》及《Corporation章程》的规范，会议主持情形等。

代表会议由Corporation监察人会听取，现场代表会议由Corporation副监察人长朱立新恩师主持。本次代表会议的听取、举行符合《Corporation法》和《Corporation章程》等普通法、规范和其他规范性副本的有关规范。Corporation根据中国证监会发布的《关于做好新网投到系统截止并行期有关临时工的通知》、《关于新网络投到票系统截止及发布 〈上市Corporation本Corporation网络投到票实施细则（2015年修订）〉的通知》，同时向Corporation股东提供了中国证监会证券市场投到票平台和互联网投到票平台，进行网络投到票参众两院。通过证券市场投到票平台的投到票时长为本Corporation举行当日的交易时长段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投到票平台的投到票时长为本Corporation举行当日的9:15-15:00。

(五)Corporation监察人、监察人和监察人会任秘书的会前情形

1、Corporation在任监察人12人，会前10人，监察人长兼总裁黄震恩师、监察人龚平恩师因公未会前；

2、Corporation在任监察人3人，会前2人，监察人沈键恩师因公未会前；

3、监察人会任秘书会前了代表会议，Corporation副总裁胡有为恩师因公未会前，其他高管到会本次本Corporation。

二、决议表决情形

(一)非累积投到票决议

1、决议名称：《关于贝氏持有人面世中期贴现的决议》

表决结果：通过

参众两院情形：

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2、决议名称：《关于贝氏持有人面世超强短期融资券的决议》

表决结果：通过

参众两院情形：

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(二)关于决议参众两院的有关情形说明

上海无锡观光商城（母公司）股份合资2022年第一次本Corporation（临时代表会议）转用现场投到票及网络投到票融为一体的手段举行。代表会议表决通过了：

1、《关于贝氏持有人面世中期贴现的决议》

2、《关于贝氏持有人面世超强短期融资券的决议》

三、律师事务所铭记情形

1、本次本Corporation铭记的律师事务所事务所：长宁区光大律师事务所事务所

律师事务所：潘轶律师事务所、程安卿律师事务所

2、律师事务所铭记论证见解：

上海无锡观光商城（母公司）股份合资本次本Corporation的听取举行处理程序、听取人和会前代表会议职员的资格、会议的参众两院处理程序，均符合普通法、规范、规范性副本和Corporation章程的规范，本次本Corporation通过的决议合法适当。

四、呈报副本目录

1、本Corporation决议；

2、普通法见解书。

上海无锡观光商城（母公司）股份合资

2022年1月12日