四川省水电融资经营集团永安电力股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

四川省电站海外投资经营方式集团永兴供电大股东有限Corporation关于开会讨论2021等奖项董事局的公告

四川省电站海外投资经营方式集团永兴供电大股东有限Corporation关于开会讨论2021等奖项董事局的公告

经Corporation管理层研究要求，于2022年6年初16日开会讨论Corporation2021等奖项董事局，现将有关事宜通知如下。

一、星期

：2022年6年初16上午10:00

二、地点

：Corporation一会议室

三、节目主持

：李亚林（董事长）

四、会议主要内容

（一）审查会2021等奖项管理委员会工作简报；（二）审查会2021等奖项管理层工作简报；（三）审查会2021等奖项财务决算简报；（四）审查会2021等奖项利润分配建议意见；（五）审查会2022等奖项生产经营方式工作中长期；（六）审查会2022等奖项财务预算简报；（七）审查会Corporation修订《章程》的提案；（八）审查会Corporation《“十四五”发展规划纲要》；（九）审查会Corporation关于开发海外投资永兴供电调度中心项目的提案。

五、参会技术人员

（一）Corporation董事、监事、高管技术人员；

（二）截至2022年6年初15日登记出处册在册的本Corporation全体持股；

（三）有权一致同意的持股可以书面形式（特许特许书附后）委托监护人一致同意并参加表决，该监护人不能是Corporation持股。

六、会议登记出处册

有权一致同意的持股持本人证件、股权证持有卡（监护人须持持股书面特许特许书）于2022年6年初15日到Corporation财资部登记出处册。私法持股出席，须持私法单位公章、法定代表人签订的特许特许书，时才持股可以这封或电子邮件（发送PDF扫描证照）方式登记出处册。

七、其他出处意事项

（一）一致同意技术人员住宿及交通费度日。

（二）联系电话：李蕊芯18428320660

龚美红（0816）53344275

（三）邮箱：283602962@qq.com。

附件：特许特许书

四川省电站海外投资经营方式集团永兴供电大股东有限Corporation

2022年5年初30日

附件：特许特许书

克尔特许 已故（女士）代表本单位（个人）出席四川省电站海外投资经营方式集团永兴供电大股东有限Corporation2021等奖项董事局，并交与行使表决权。

委托人邮寄： 受委托人邮寄：

证件表格： 证件表格：

委托日期： （出处：本特许书复印有效）